Oğru dünyasının bank əməliyyatları: Ded Xasanın bankirlərinə nə cəza veriləcək?

BMS Hüquq Firmasının cinayət təcrübəsinin rəhbəri Timur Xutov istintaqın necə aparılacağı və Aslan Usoyan (Ded Xasan) ilə əlaqəli olan bankirlər Aleksandr Pluşenko və Aleksandr Kutukovu hansı cinayət məsuliyyətinin gözlədiyindən danışıb.

Qaynarinfo xəbər verir ki, bu haqda fikirlərini hüquqşünas cümə günü “İzvestiya” ilə bölüşüb.

O, qeyd edib ki, iqtisadi məsələlər üçün ən azı bir il istintaqa, daha altı ay məhkəməyə vaxt gedir. Bunun səbəbi, “Genişmiqyaslı fırıldaqçılıq” maddəsi altında şübhəlinin saxlanılması üçün cəmi bir il nəzərdə tutulmasıdır. Beləliklə, müstəntiqin əlində bütün sübutları toplamaq üçün 11 ayı var.

“Kriminal avtoritetin və ya hörmətli bir iş adamının bank əməliyyatları qanuni ola bilər. Qanunsuzluğun mahiyyətini sübut etmək üçün bank hesabatlarını, vəsaitlərin necə köçürüldüyünü, haraya getdiyini, hansı vergilərin ödənildiyini təhlil etmək lazımdır. Bunun üçün məhkəmə mühasibat ekspertizası təyin ediləcək”, – Xutov qeyd edib.

O, əlavə edib ki, yalnız ekspertizanın nəticəsindən sonra nə qədər ziyan vurulduğu və nə qədər zərərçəkən olduğu bilinəcək. Nəticədə, bu hadisələrdən sonra ittiham irəli sürüləcək.

Elə həmin gün Pluşenko və Kutukovun IVS-ə göndərildiyi bildirilib. Onlar 200 milyon rubl məbləğində dələduzluqda ittiham olunurlar. Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının bildirdiyinə görə, hər iki saxlanılan şəxs kredit qurumlarının əmanətçilərindən pulların mənimsənilməsi, müəssisələrin iflas edilməsi və aktivlərinin geri alınması sxemlərinin hazırlanması və həyata keçirilməsini maliyyələşdirən Xatoyevlə sıx əlaqə saxlayıb.

24 yanvarda məlum olub ki, bankirlər Aleksandr Pluşenko və Aleksandr Kutukov IVS-ə göndəriliblər. Məhkəmə işi RF Cinayət Məcəlləsinin 159-cu maddəsinin 4-cü hissəsinə əsasən başlayıb (“Vəzifə mövqeyindən istifadə edərək şəxs tərəfindən hazırlanmış dələduzluq”). Hazırda Rusiya Federasiyası Cinayət Məcəlləsinin 210-cu maddəsinin 3-cü hissəsinə əsasən (“Vəzifə mövqeyindən istifadə edərək cinayətkar bir cəmiyyətin yaradılması və iştirakı”) məsələsinə baxılır.

Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının bildirdiyinə görə, hər iki saxlanılan şəxs kredit qurumlarının əmanətçilərindən pulların mənimsənilməsi, müəssisələrin iflas edilməsi və aktivlərinin geri alınması sxemlərinin hazırlanması və həyata keçirilməsini maliyyələşdirən Xatoyevlə sıx əlaqə saxlayıb. Onların hərəkətlərindən hədə-qorxu yoluna əl atdıqları bilinir. Pluşenko Layihə Maliyyəsi Bankının İdarə Heyətinin sədri və Ayvi Bankın Direktorlar Şurasının sədri kimi tanınır. Hər iki kredit təşkilatı iflas edib.

Maraqlıdır ki, Ayvi Bank polisin bildirdiyinə görə, əslində sahibkar Xatoevin hesablaşma bankı olub.

2017-ci ildə Mərkəzi Bank Ayvi Bankın lisenziyasını ləğv edib. O vaxt “Vedomosti” polis işçilərinin kredit təşkilatına axtarışlar aparmaq üçün gəldiyini bildirib.

Aslan Usoyan (Ded Xasan) 2013-cü ilə qədər Rusiyada digər kriminal avtoritetin – Tariel Oniani (Taro) ilə mütəşəkkil cinayətkar qruplara qarşı müharibə aparan ən güclü cinayətkar klanlardan birinə rəhbərlik edib.

Usoyanın əsas tərəfdaşlarından biri Vyaçeslav İvankov (Yaponçik) 2000-də öldürülüb. Ded Xasanın özü 2013-cü ilin yanvar ayında restoranın həyətində güllələnib.

Oka Xatoev (Oko) 2013-cü ilin fevral ayında Ded Xasanın cənazə mərasimində avtoritetlərin soxdkasında üzə çıxıb. Sonra onun adı başqa bir “avtoritet iş adamı” – Temuri Mirzoevin (Timur Sverdlovski) adıyla birgə çəkilirdi.

“Qanun və Qaydalar” xeyriyyə təşkilatının direktoru, Daxili İşlər Nazirliyinin ehtiyatda olan polkovnik-leytenantı Oleq İvannikov bundan əvvəl Pluşenko və Kutukovun saxlanılmasına münasibət bildirib. O qeyd edib ki, bankirlərin mütəşəkkil cinayətkar qruplarla əməkdaşlığında sonuncular daha çox maraqlıdırlar, çünki “bir çox bankların ilkin kapitalı məhz çirkli pulların sayəsində formalaşıbdır”.